شگرد کلاهبرداران میلیاردی در سایت های شرط بندی

آفتاب نیوز :

یکی از فریب خوردگان در این رابطه گفت: به مدت دو ماه کارت خودم را اجاره داده بودم و مبلغ دو میلیون تومان بابت آن گرفتم، وقتی در مورد اقدامات شان سوال کردیم، گفتند برای ارز دیجیتال و صرافی استفاده می شوند.

یکی دیگر از آنان اظهار داشت: به ما گفته بودند که می توانید با گردش حساب بالای این کارت وام و دسته چک بگیرید. چون شخص را می شناختم کارتم را قرض دادم.

دو نفر از اعضای این گروه مشخصات حساب و کارت های بانکی اجاره ای را در اختیار سرکرده باند، برای جا به جایی پول های شرط بندی قرار می دادند. یکی از مجرمان در این رابطه گفت: از طریق تلگرام و فضای مجازی با مدیر سایت های شرط بندی در ارتباط بودیم و اینترنت بانک کارت ها در اختیار آن ها قرار می دادیم و هزینه آن را دریافت می کردیم. مبالغ دریافتی متغیر بود، اما 2 تا 4 میلیون تومان می گرفتیم.

با توجه به اینکه اعضای اصلی سایت های شرط بندی در خارج از کشور ساکن هستند برخی اعضا مبالغ را با پول شویی برای آن ها ارسال می کردند. یکی از اعضای این باند در رابطه با نحوه ارسال پول برای سرکردگان باند اظهار داشت: من این پول ها را به طلا تبدیل می کردم و با ارز دیجیتال به حساب سایت ها می زدم، یعنی به نحوی پول شویی می کردم.

به گفته سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای تهران، از ابتدای امسال تا کنون 80 نفر از اعضای سایت های مختلف شرط بندی دستگیر شده اند.

سرهنگ معظمی گودرزی گفت: گردش مالی این متهمین بالغ بر 300 میلیارد ریال بوده و در پیگیری هایی که ما انجام دادیم مشخص شد که افرادی سودجو این اشخاص را با تبلیغاتی که در فضای مجازی داشتند تطمیع می کردند. هدف آن ها سامان دهی، سازمان دهی و سوءاستفاده از این اشخاص در بازی های جام ملت های اروپا بود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون صاحب کارت بانکی شریک جرم شرط بندان و کلاه برداران محسوب می شود گفت: افرادی هستند که تبلیغاتی در فضای مجازی انجام می دهند. تبلیغات اغواکننده ای که برخی افراد فکر می کنند یک شبه پولدار می شوند. مردم شک نکنند که حتماً از این کارت ها در یکی از موارد مجرمانه استفاده می شود.